案例一：重慶張某貪污犯罪洗錢(qián)案

張某，原系重慶某國有事業(yè)單位出納。2018年2月至2021年6月期間，張某利用其職務(wù)便利從單位套取公款，并事先聯(lián)系其朋友李某、趙某甲、趙某乙，要求三人提供個(gè)人銀行賬戶(hù)接收套取的公款，再要求朋友將收到的公款轉至張某自己的銀行賬戶(hù)。

張某將套取的公款，通過(guò)向境外賭博網(wǎng)站提供的數百個(gè)他人銀行賬戶(hù)轉賬，為其在網(wǎng)站上注冊的賬戶(hù)充值1500余萬(wàn)元用于賭博。

重慶市渝中區人民法院以貪污罪判處被告人張某有期徒刑十五年，并處罰金500萬(wàn)元；以洗錢(qián)罪判處有期徒刑五年，并處罰金200萬(wàn)元；決定執行有期徒刑十九年，并處罰金700萬(wàn)元。

案例二：重慶蔣某信用卡詐騙洗錢(qián)案

2020年12月起，蔣某以銀行信用卡專(zhuān)員身份幫助楊某某等20名被害人申領(lǐng)信用卡，而后，利用工作便利獲得被害人信用卡信息，將對應信用卡激活、開(kāi)通無(wú)界卡功能后與其手機綁定，通過(guò)本人所申請的POS機將綁定在其手機上的被害人信用卡信用額度套現665078元。

2021年3月至7月，蔣某將進(jìn)入POS機結算賬戶(hù)內的信用卡詐騙所得資金以充值、轉賬等方式轉移至本人財付通（微信支付）、支付寶、京東支付等第三方支付平臺賬戶(hù)，后以提現、轉賬方式將上述資金轉移至本人其他銀行卡賬戶(hù)，繼而以購買(mǎi)虛擬幣為名或通過(guò)手機銀行轉賬的方式將上述資金轉入第三人賬戶(hù)。第三人賬戶(hù)在參與賭博過(guò)程中以上、下分的方式，通過(guò)銀行轉賬將上述部分款項轉回至蔣某不同銀行賬戶(hù)。蔣某在收到轉回的資金后，將其中的71068.88元用于購買(mǎi)基金，其余部分再次轉入第三人賬戶(hù)。

2022年11月29日，重慶市開(kāi)州區人民法院以信用卡詐騙罪判處被告人蔣某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；以洗錢(qián)罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元；決定執行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣13萬(wàn)元。

來(lái)源：中國新聞網(wǎng)。